T24 Haber Merkezi
Denizli’de gurbetçi ve yabancıların gaye alındığı dolandırıcılık olayında 900 bireyden, 200 milyon euroya yakın vurgun yapıldığı ortaya çıktı.
Türkiye gazetesinde yer alan habere nazaran; gündemde uzun müddet yer edinen Seçil Erzan hadisesinin bir gibisi olarak isimlendirilen ve çok sayıda mağdurun olduğu dolandırıcılık olayı, Denizli’de yaşandı. Dubai merkezli bir finans şirketinin temsilcileri olduklarını ileri süren Ertuğrul S. ve 4 arkadaşı, evvel akrabaları ve yakın etrafını, daha sonra ise yüzlerce kişiyi kurdukları tuzağa düşürdü. Mağdurların, yapacakları yatırımlardan yüksek kâr elde edeceklerini belirterek paraları toplayan şüpheliler, yatırımcı getirene ödeme kelamı ile ağı genişletti.
Şüpheliler, çoğunluğu gurbetçiler ve yabancılardan oluşan mağdurlara yatırdıkları para üzerinden aylık yüzde 15, yıllık ise anaparanın 5 katı kâr hissesi vaadinde bulundu. Ayrıyeten her yatırımcı getirene yüzde 10 ödeme kelamı veren şüpheliler tarafından dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar, geçtiğimiz aylarda cürüm duyurusunda bulundu. Şüphelilerin, şu ana kadar kendilerinden şikâyetçi olan Türkiye, Fransa, Belçika, İsviçre ve Yeni Zelanda’da yaşayan 48 mağduru 2 milyon 109 bin 272 euro, 600 bin TL ve 80 bin İsviçre frangı dolandırdıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında Volkan Ç. ve Ertuğrul S. tutuklanırken; Sibel T., Tolga D. ve Hicabi P’nin yurt dışına kaçtığı belirlendi.
“Seçil Erzan hadisesinin aynısı”
Mağdur avukatı Anıl Aba, yaşananların kamuoyunda “Seçil Erzan olayı” olarak bilinen olayın birebiri olduğunu, dolandırıcılık olayının birebir sistemle ilerlediğini söyledi. MASAK raporuna nazaran şikâyetçi olan 48 mağdurun 3 milyon euro civarında dolandırıldığını, lakin mağdur ve çıkarın aslında daha yüksek olduğunu belirten avukat Aba, “900 kişinin bu hatadan ziyan gördüğünü düşünüyoruz. Ortalama 200 milyon euro civarında bir dolandırıcılık ağından bahsediliyor. 2 şirket sahibi tutuklandı. Fakat bu grubun gerisinde birçok kişinin olduğu söyleniyor. Şirket ortakları ve yöneticileri yakalama kararı çıkmadan yurt dışına kaçtılar” dedi.
Kara para aklama
MASAK raporunda dolandırıcılık kabahatinin yanı sıra kara para aklamanın da olabileceğini söz eden mağdur avukatlarından Gizem Üğür, “MASAK raporunda şüphelilerin banka hesaplarında birden fazla büyük meblağlarda para akışı var. Bu para akışları 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon üzere meblağlar” biçiminde konuştu.